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  • 武鳴成功堵截一起資金涉詐案件
    2022-03-24 23:19:22 瀏覽:764次 【
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    3月23日,武鳴農信社伊嶺分社成功堵截一起涉詐取現業務并協助公安機關抓獲涉詐嫌疑人。當日下午14:43時,客戶謝某持其他聯社網點開立的銀行卡到柜臺要求辦理支取現金1.975萬元。辦理業務時,謝某連續兩次輸入密碼錯誤,經辦柜員心中生疑,便詢問客戶支取現金用途,客戶謝某回答領錢要去交學費,此時工作人員立馬敏銳察覺到客戶異常(在校生的學費目前都是實行網上繳費),便試探性的讓其回憶密碼,一邊悄悄匯報會計主管,會計主管立即對該賬戶流水進行排查,發現其存在明顯異常。鑒于該客戶賬戶交易異常,在確??蛻糁x某沒有察覺的前提下,會計主管立即電話聯系了銀行卡的開戶網點,從開戶網點了解到1.975萬元為涉詐資金,被騙客戶已報案,且該賬戶已作了只收不付的管控,了解情況后會計主管立即電話報警。為了穩住客戶,工作人員告知謝某密碼錯誤需要辦理一些相關業務才能取款。接到報警后,派出所民警也火速趕到營業網點,一番周旋后,成功將涉詐嫌疑人緝拿歸案。在跟客戶周旋近40分鐘的過程中,網點工作人員均能沉著應對,穩住涉詐嫌疑人,最終,武鳴農信社伊嶺分社通過大堂內外聯動,成功堵截一起涉詐資金案件。

    堵截案發現場(監控截屏)

    近年來,電信詐騙、跨境賭博等違法違規行為嚴重侵害了人民群眾利益。2022年以來,武鳴農信社持續嚴格按照自治區聯社、監管部門和公安機關的部署要求,積極對新開立賬戶的開戶資料、客戶身份識別、非柜面轉賬限額設置開展了全面排查,同時積極配合公安機關開展相關的“斷卡”行動打擊詐騙犯罪。通過不斷加強反詐知識學習培訓,培養武鳴農信社員工過硬的專業本領,練就“火眼金睛”。利用網點陣地、進學校、社區、鄉村廣泛開展宣傳活動,讓人民群眾知法懂法,遠離電詐分子,保障自身財產安全。積極借助區聯社的大數據平臺監測系統加強網點賬戶日常監測,篩查分析,加強網點異常匯款業務提醒對可能受騙群眾及時勸阻,發現電信詐騙線索及時向公安機關進行檢舉。本次成功堵截涉詐資金和抓獲涉詐嫌疑人,得到了當地公安機關對武鳴農信社履行反詐職責的充分肯定。

    派出所民警成功抓獲涉詐嫌疑人

    下一步,武鳴農信社將繼續按照“斷卡”行動部署和自治區聯社、監管部門、公安機關的相關要求,進一步提高政治站位,努力踐行推進為民辦實事,積極履行社會責任,加大反洗錢和防范新型電信網絡詐騙犯罪的工作力度,牢牢守住人民群眾的錢袋子,保障人民群眾財產安全。


    來源于:武鳴農村信用社


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    作者專欄
    • 咕嘰

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    • 注冊時間:2024-02-21 01:02

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